0 800 307 555
0 800 307 555

Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов физическим лицом в сумме более 54 млн гривен


Раскрыта схема уклонения от уплаты налогов физическим лицом в сумме более 54 млн гривен

Налоговиками установлены факты необоснованного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц.

Об этом сообщает ГНС.

Как выяснили специалисты подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, налогоплательщиком – физическим лицом задекларирован доход в сумме более 600 млн грн в виде дивидендов по акциям, начисленным нерезидентом (Кипр), акционером которого он не выступает.

Таким образом, налогоплательщиком по результатам безосновательного применения заниженной ставки налога на доходы физических лиц не уплачено налогов в сумме более 54 млн грн, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст.212 УК Украины.

Ведется досудебное расследование в уголовном производстве.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Опросы
В Контексте Finance.ua