1625
Как НБУ проверяет происхождение средств владельцев и инвесторов банков
— Личные финансы
Одной из основных функций НБУ является банковский надзор с целью обеспечения стабильности и эффективности банковской системы. Банковский надзор, в частности, включает проверку источников происхождения средств владельцев и инвесторов банков.
Об этом рассказали в НБУ.
Почему это важно? Нацбанк должен быть уверен, что средства владельцев и инвесторов финучреждений действительно им принадлежат и получены из законных источников. И в случае необходимости они смогут оказать необходимую финансовую поддержку учреждению. Это защита и клиентов банка, и банковской системы.
Поэтому только при условии подтверждения происхождения своих средств можно получить разрешение от НБУ на приобретение финучреждения.
Этот процесс имеет определенные этапы и требования. Чтобы как можно больше и потребителей финуслуг, и непосредственно заявителей могли детально изучить требования НБУ, им была создана специальная тематическая страница.
НБУ может запросить дополнительные документы или информацию в таких случаях:
- несоответствие заявленной информации предоставленным документам;
- сомнения в достоверности предоставленной информации об источниках;
- суть деятельности заявителя не соответствует предоставленной относительно источников информации;
- заявитель — публичный деятель или родственник публичного деятеля, или имеет с ним общие экономические интересы.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
