899
ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов ФЛП на сумму более 9 млн грн
— Криминал
Налоговики совместно с ГУ ГФС в Днепропетровской области выявили факты получения ФЛП на собственные счета и платежные карты денежных средств на сумму свыше 25 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Установлено, что физическое лицо открыло банковские карточные счета, на которые зачислялись денежные средства, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.
В отчетности о предпринимательской деятельности указанные операции не отражались, что привело к неуплате налогов и сборов в сумме более 9 млн гривен.
По материалам аналитического исследования, собранного управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Ущерб более чем на 100 млн грн: Украина и Чехия ликвидировали международную инвестиционную мошенническую сеть
В Киеве арестовали недвижимость «Росатома»
НАБУ и САП разоблачили схему хищений на «зеленом тарифе» на 141 млн грн на временно оккупированной территории
Схема на 16 млн грн на Укрнафте: директора компании обвиняют в завладении средствами
В Киевской области разоблачили растрату более 9 млн грн бюджетных средств
Мошенничество с бесплатным горючим в Telegram: как уберечься — детали
