869
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на более чем 21 млн грн
— Казна и Политика
Налоговиками разоблачена мошенническая схема на внебиржевом рынке ценных бумаг на сумму свыше 21 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины.
В результате анализа и мониторинга операций с ценными бумагами установлено, что рядом субъектов хозяйственной деятельности проведены операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
По материалам аналитического исследования, собранным управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, усматриваются правонарушения по признакам, предусмотренным статьями 209, 212 УК Украины.
Сейчас ГУ ГНС в Запорожской области принимаются меры по возбуждению уголовного производства и прекращению обращения «мусорных» ценных бумаг.
Информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для соответствующего реагирования.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
