48
Россия исключила из своего "черного списка" Украину и Египет
Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) исключил Украину и Египет из своего перечня стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета.
Соответствующее распоряжение КФМ было опубликовано 18 марта в "Российской газете".
Решение об исключении Украины и Египта из "черного списка" КФМ согласовано с МИД, МВД, ФСБ и СВР, отмечается в распоряжении.
Теперь, согласно распоряжению КФМ, в так называемый "черный список" входят 7 государств и территорий: Острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.
Как сообщалось ранее, основанием для исключения Украины и Египта из "черного списка" КФМ является решение февральской пленарной сессии Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), исключившей эти два государства из своего списка несотрудничающих стран.
КФМ в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с осени 2003 года на базе "черного списка" FATF формирует свой перечень стран, не сотрудничающих в этих вопросах. Фактически перечень КФМ повторяет "черный список" FATF.
При этом операции объемом свыше 600 тысяч рублей с резидентами стран, попавших в список КФМ, согласно российскому законодательству, подлежат обязательному контролю со стороны "финансовой разведки".
По материалам: Подробности
Поделиться новостью
Также по теме
Porsche отзывает более 170 тысяч автомобилей в США
Эксперты назвали 4 кроссовера 2025 года, на которые стоит обратить внимание
LG представила робота CLOiD, который может выполнять ряд бытовых задач
Что нужно проверить перед покупкой подержанного автомобиля
Почему сенсорные экраны опасны для водителей: исследование
Google добавляет новые ИИ-функции в Gmail и переходит к «эпохе Gemini»
