Государственная служба финансового мониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований операций по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений.
«С начала 2020 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов «транзита», «скруток» и «встречных потоков», – сообщает ведомство.
Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн.
Указанные материалы были направлены в:
В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тыс. субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы был передан 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы «скруток», «встречных потоков» и последующей легализации преступных средств на 13,6 млрд грн.
В ходе отработки указанных материалов заблокированы средства на 28,2 млн грн.
Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций с обналичивания средств (в которых задействованы около 4,5 тыс. предприятий), Госфинмониторингом с начала года в правоохранительные органы передано 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на 13,5 млрд грн.
Также по результатам финансовых расследований подготовлен и передан в правоохранительный орган обобщенный материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию «карусельной» схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на 2,8 млрд грн.
Таким образом, за январь-май 2020 года в правоохранительные органы направлены 60 материалов с подозрениями в налоговой сфере на почти 30 млрд грн.
В 2019 году Госфинмониторингом переданы 893 материала в правоохранительные органы, в которых сумма финансовых операций, связанных с преступными доходами и их отмыванием, составляет 92,2 млрд грн, из которых 137 материалов на 27 млрд грн связаны с налоговыми преступлениями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Выселяют из квартиры за долги: что делать
Вчера, 10:40 - 5531 6Где вырастут цены на жилье (мнение эксперта)
Вчера, 10:07 - 1652 3Валютные депозиты заменят форвардами
Вчера, 18:03 - 3047 2В Киеве резко дешевеет "вторичка". Ежегодно ценник опускается на 10%
Вчера, 21:02 - 1600 1Новые налоги и сборы в 2021
Вчера, 08:00 - 2043 1Выселяют из квартиры за долги: что делать
Вчера, 10:40 - 5531 6Валютные депозиты заменят форвардами
Вчера, 18:03 - 3047 2В случае отмены локдауна гривна окажется под давлением - эксперт
Вчера, 13:00 - 2259Новые налоги и сборы в 2021
Вчера, 08:00 - 2043 1Где вырастут цены на жилье (мнение эксперта)
Вчера, 10:07 - 1652 3Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и Британию
21.01.2021, 11:04 - 467NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причина
20.01.2021, 12:35 - 1166 2В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)
19.01.2021, 15:16 - 1563 5В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)
18.01.2021, 10:22 - 737620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке
14.01.2021, 12:10 - 1487