НБУ обжалует отмену штрафа для «дочки» российского Сбербанка на почти 95 млн

Национальный банк Украины планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 года отменил решение НБУ о штрафе для Сбербанка (Киев), «дочки» одноименного российского госбанка.

Читайте также: НБУ выдвинул к страховым компаниям три базовых требования

В декабре 2018 года НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,737 млн ​​грн за период 2015-2017 годов за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Основаниями для таких решений стало установление НБУ факта совершения этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

Сбербанк (ранее – дочерний банк «Сбербанка России») основан в 2001 году. Его единственным владельцем является ​​«Сбербанк» (РФ).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года Сбербанк с общими активами 63,038 млрд грн занимал 7 место среди 76 банков.