0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ обжалует отмену штрафа для «дочки» российского Сбербанка на почти 95 млн


НБУ обжалует отмену штрафа для «дочки» российского Сбербанка на почти 95 млн

Национальный банк Украины планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 года отменил решение НБУ о штрафе для Сбербанка (Киев), «дочки» одноименного российского госбанка.

Читайте также: НБУ выдвинул к страховым компаниям три базовых требования

В декабре 2018 года НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,737 млн ​​грн за период 2015-2017 годов за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Основаниями для таких решений стало установление НБУ факта совершения этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение общественных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

Сбербанк (ранее – дочерний банк «Сбербанка России») основан в 2001 году. Его единственным владельцем является ​​«Сбербанк» (РФ).

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2019 года Сбербанк с общими активами 63,038 млрд грн занимал 7 место среди 76 банков.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:НБУ
Опросы
В Контексте Finance.ua