319
Межрегиональный конвертцентр "отмыл" более 100 миллионов
— Криминал
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.
Об этом сообщает в пресс-центре СБУ.
Конвертцентр, предоставлявший «услуги» в течение 2018-2019 годов, действовал в Одесской области и в столичном регионе.
Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей минимизировала налоговую нагрузку и переводила безналичные средства в наличные предприятиям реального сектора экономики.
Установлено, что за период 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн. гривен. Во время санкционированных следственных действий у участников «конверта» правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
По материалам: Діло
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
