418
В Киеве обнаружили конвертационный центр с оборотом 700 млн грн
— Криминал
Правоохранители обнаружили в столице конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн.
Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Читайте также: СБУ и ФБР разоблачили хакерский хостинг во главе с украинцем
Как отмечается в сообщении, оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы центра зарегистрировали ряд предприятий для оказания услуг по формированию налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
“Во время проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации финансово-хозяйственной и бухгалтерской документации, подтверждающей проведение финансовых операций, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте”, – говорится в сообщении СБУ
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины, добавили в СБУ.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
