890
В Черниговской области разоблачили центр минимизации таможенных платежей
— Криминал
В Черниговской области налоговики ликвидировали центр минимизации таможенных платежей.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Черниговской области.
Согласно сообщению, злоумышленники создали центр минимизации таможенных платежей, который предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Одесской, Черниговской и других областей Украины услуги по минимизации налогов и таможенных платежей при таможенном оформлении в режиме «импорт» товаров, занижая таможенную стоимость товаров.
Для этого «предприниматели» создали ряд подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, которые значительно занижали таможенную стоимость ввозимых товаров, используя для таможенного оформления поддельные документы.
После оформления товары доставляли на склад выгодополучателей, которые оплачивали услугу наличными и передавали их через курьера. Объем импортных операций в течение 2017-2019 годов составил почти 150 млн грн, чем был нанесен государству ущерб на сумму свыше 15 млн грн.
«На основании постановлений суда проведен ряд обысков в офисных, складских помещениях и в банковских ячейках подозреваемых. По результатам обысков изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 3 млн грн, импортируемые в Украину товары (осветительное оборудование) общей стоимостью более 15 млн грн, печати подконтрольных предприятий, черновые записи и электронные носители информации, на которых содержатся доказательства незаконной деятельности», – отметили в ведомстве.
Продолжается следствие.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
Европол ликвидировал сервис по отмыванию биткоинов, через который прошло 1,3 млрд евро
Правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении Донбасса
Суд наказал экс-бухгалтера «Укрпатента» за растрату 250 миллионов гривен
У НАБУ две версии, откуда взялись пачки наличных в деле «Мидас»
ГБР разоблачило незаконное присвоение более 10 млн грн на закупке генераторов (видео)
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
