74
Миссия FATF будет оценивать Одессу
— Валюта
Эксперты миссии Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), отбыли в Одессу для ознакомления с работой местных органов государственной власти по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.
По данным пресс-службы Государственного департамента финансового мониторинга, в ходе визита в Одессу эксперты миссии намерены встретиться с представителями областной прокуратуры, областного управления внутренних дел, областного управления службы безопасности, региональной таможни, налоговой администрации, одесского филиала Национального банка, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в Одесской области и одного из коммерческих банков.
Эксперты миссии возвратятся в Киев вечером 22 января.
Как сообщала ранее "Деловая Неделя", экспертная миссия FATF с 19 января начала в Украине работу, которую продолжит до конца недели. FATF в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием "грязных" денег.
Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. Членами FATF являются 33 страны мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
