605
В Киеве будут судить организаторов нелегальных "казино" с миллионными доходами
— Криминал
Группа лиц под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм и получала миллионные прибыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“В ходе проведения ряда следственных розыскных действий было задокументирована деятельность группы лиц, которые под видом интернет-лотерей замаскировано предоставляли доступ клиентам к азартным играм”, – говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства фигурантов, а также в помещениях игорных заведений, следователи изъяли черновые записи, компьютерную технику, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация миллионных прибылей.
Правоохранителям удалось подтвердить причастность фигурантов к организации нелегального бизнеса и “отмыванию” денег, полученных преступным путем.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Всем трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 209 УК Украины (занятие игорным бизнесом в составе организованной группы, легализация доходов, приобретенных преступным путем).
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн
Онлайн-продажа водительских удостоверений: украинцев предупредили об очередной схеме от мошенников
Ущерб более 900 тыс грн: чиновники «Укрспецторга» продавали списанные военные корабли
Более 392 млн гривен: завершили следствие по делу экс-главы Днепропетровской ОГА
С начала года таможенники изъяли товаров более чем на 1 млрд гривен
