365
В Одессе разоблачили центр минимизации таможенных платежей
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции прекратили в Одессе деятельность центра минимизации таможенных платежей, объем импортных операций которого превышал 200 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
“Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно со следователями Государственного бюро расследований, расположенного в г. Николаеве, прекратили в Одессе деятельность центра минимизации таможенных платежей (ЦМТП). Объем ТМЦ, ввезенных через компании, входящие в состав ЦМТП, составляет более 200 млн грн”, – говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров во время их импорта из-за рубежа. В схеме фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в различных странах мира.
По данным следствия, фигуранты уголовного производства изготавливали на заказ клиентов-выгодоприобретателей поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов относительно импорта определенной продукции. В эти документы вносили неправдивые сведения относительно стоимости и количества ТМЦ, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн
