258
В Одессе ликвидирован конвертцентр с оборотом 280 млн грн
— Криминал
В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн грн.
Как сообщает прокуратура Одесской области, центр предоставлял функционирующим компаниям в Одессе и области услуги по уклонению от уплаты налогов и переводу безналичных средств в наличные через фиктивные фирмы.
Общий объем проконвертированных средств за 2018-2019 годы составляет более 280 млн грн.
По результатам обысков в квартирах и офисах дельцов правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.
По постановлениям суда арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для работы “конверта”. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
