2397
«ОТП Банк» оштрафовали на 7 миллионов гривень
— Фондовый рынок
Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.
Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Европа лидирует в мировых рейтингах акций, что бывает редко
В Житомирской области откроют Эко Парк с инвестициями 800 млн грн
НБУ обновит требования к внутреннему аудиту в небанковских поставщиках финансовых услуг
Масштабный финансовый дефицит. OpenAI понадобится 207 миллиардов долларов для покрытия убытков
Apple массово сокращает людей: что известно
Продажи Tesla в Европе рухнули почти на 50%
