2395
«ОТП Банк» оштрафовали на 7 миллионов гривень
— Фондовый рынок
Национальный банк Украины по результатам проверок в марте оштрафовал «ОТП Банк» на 7,142 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.
Как сообщается на сайте НБУ, банк в период с марта 2017 по июнь 2018 года проводил перечисление средств клиентов на общую сумму более 700 млн грн другим банкам. В дальнейшем эти средства посредством инкассации доставлялись наличными в финучреждения и использовались в том числе для выдачи кредитов наличными физическим лицам и расчетов с физлицами за сельскохозяйственную продукцию.
Также банк получил письменное предупреждение НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга и идентификации клиентов.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Владельцы Samsung Galaxy будут получать ремонт внутри магазинов
АРМА возвращает ТРЦ «Гулливер» государству
UPG получила в аренду еще 60 автозаправок группы Приват
Microsoft предупреждает, что эти две функции могут замедлить работу вашего ПК с Windows
Bentley представил уникальный Continental GTC Speed в фиолетовом цвете (фото)
BYD обогнала Tesla по количеству проданных электромобилей
