210
НБУ подозревает Nit Holdings Limited в мошенничестве
— Валюта
Национальный банк предупреждает банки о возможных сомнительных финансовых операциях с участием компании Nit Holdings Limited (Британские Виргинские острова) и ее дочернего предприятия "Национальный фонд развития" (Киев). Об этом говорится в письме НБУ №45-111/4253-9760 от 24 декабря 2003 года.
"В Национальный банк поступила информация от правоохранительных органов относительно предложений сомнительного характера со стороны дочернего предприятия "Национальный фонд развития" (Киев) и его основателя — компании Nit Holdings Limited (Британские Виргинские острова) относительно использования банковской системы Украины для осуществления операций, которые могут сформировать негативный имидж Украины", — говорится в письме.
НБУ в связи с этим призывает банки внимательно изучать предложения, поступающие со стороны данных компаний и в случае необходимости информировать правоохранительные органы.
Ранее Национальный банк предупреждал коммерческие банки о мошенниках, предлагающих инвестировать в сомнительные проекты, и просил сообщать ему обо всех подозрительных инвестиционных предложениях.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
