2278
НБУ отозвал валютную лицензию одного из банков
— Фондовый рынок
НБУ принял решение об отзыве у ПАО “КБ “Финансовая инициатива” генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
Об этом говорится на сайте регулятора.
Решение принято из-за фактов нарушения банком “Финансовая инициатива” валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, в частности:
- невыполнение функции агента валютного контроля;
- недопущение уполномоченных работников Национального банка к проведению проверки соблюдения валютного законодательства.
Как отмечают в НБУ, на протяжении 2017 – 2018 гг. банк не выполнял письменные требования Национального банка о предоставлении документов, которые бы дали возможность подтвердить надлежащее выполнение банком функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов.
Справка finance.ua
- Банк “Финансовая инициатива” был причислен 23.06.2015 в категории неплатежеспособных.
- Банк продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015 – 2018 гг. реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, по которым отсутствует подтверждение поступления в Украину выручки за экспорт продукции на миллиарды гривен.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
