349
США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank
— Фондовый рынок
Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Соответствующее заявление размещено на сайте банка.
Сообщается,что финансовое учреждение получило от министерства юстиции США запрос о предоставлении информации по делу. В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием.
Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
