69
Программа борьбы с отмыванием "грязных" денег на 2004 г.
Проект Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 г. был обсужден на заседании Межведомственной рабочей группы из исследования методов и тенденций в отмывании преступных доходов.
В ближайшее время проект Программы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Национального банка.
Проектом Программы предполагается дальнейшее внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF), мер по развитию национальной системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, устранение условий, которые привели к включению Украины в "черный" список FATF.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
