70
Программа борьбы с отмыванием "грязных" денег на 2004 г.
Проект Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 г. был обсужден на заседании Межведомственной рабочей группы из исследования методов и тенденций в отмывании преступных доходов.
В ближайшее время проект Программы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Национального банка.
Проектом Программы предполагается дальнейшее внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF), мер по развитию национальной системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, устранение условий, которые привели к включению Украины в "черный" список FATF.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
Также по теме
Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года
В 2025 году киберпреступники похитили криптовалюты на $2,7 млрд
Эксперты назвали переоцененный смартфон 2025 года (фото)
ТОП-5 гаджетов, которые помогут сэкономить воду, электроэнергию и деньги
Meta разрабатывает новую ИИ-модель для работы с изображениями и видео
Лучший город Европы для встречи Нового года
