70
Программа борьбы с отмыванием "грязных" денег на 2004 г.
Проект Программы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 г. был обсужден на заседании Межведомственной рабочей группы из исследования методов и тенденций в отмывании преступных доходов.
В ближайшее время проект Программы будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров Украины и Национального банка.
Проектом Программы предполагается дальнейшее внедрение 40 рекомендаций Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF), мер по развитию национальной системы противодействия легализации средств, полученных преступным путем, устранение условий, которые привели к включению Украины в "черный" список FATF.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько стоит подготовить энергосистему к зиме: реальные цифры и прогнозы специалистов
Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%
Когда работодатель может отозвать работника из отпуска
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Практические советы коллекционерам и инвесторам монет
