38
Минфин будет отслеживать сомнительные финансовые операции
Кабинет министров создал в структуре Министерства финансов департамент по мониторингу сомнительных финансовых операций. Об этом, как передают Українські новини, сообщил журналистам министр финансов Игорь Юшко. "Создан специальный департамент в структуре Минфина общей численностью до 40 работников за счет средств Минфина на 2002 год", — сказал он.
Ранее, 10 декабря, Президент Леонид Кучма своим указом поручил создать при Минфине орган мониторинга сомнительных финансовых операций. Согласно указу, все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.
В начале сентября Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, причастных к отмыванию денег.
По материалам:
Поделиться новостью
Также по теме
Летние экстремальные погодные условия в Европе могут обойтись ЕС в миллиарды евро убытков
Китай запретил технологическим компаниям покупать ИИ-чипы Nvidia — FT
Google DeepMind заявляет об «историческом» прорыве ИИ в решении задач
В Эстонии будут продавать автомобили, оставленные у границы с россией
Meta представила смарточки Ray-Ban Display с экраном и браслетом управления
Австралия снизила цену на российскую нефть и ввела новые санкции против «теневого флота» рф
