37
Минфин будет отслеживать сомнительные финансовые операции
Кабинет министров создал в структуре Министерства финансов департамент по мониторингу сомнительных финансовых операций. Об этом, как передают Українські новини, сообщил журналистам министр финансов Игорь Юшко. "Создан специальный департамент в структуре Минфина общей численностью до 40 работников за счет средств Минфина на 2002 год", — сказал он.
Ранее, 10 декабря, Президент Леонид Кучма своим указом поручил создать при Минфине орган мониторинга сомнительных финансовых операций. Согласно указу, все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.
В начале сентября Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, причастных к отмыванию денег.
По материалам:
Поделиться новостью
