Международная компания Hyundai Corporation, Укрсоцбанк и ряд украинских банков пострадали от мошеннической схемы, реализуемой ООО “Компания Рона” (Ивано-Франковск), общий ущерб оценивается примерно в $30 млн, сообщается в совместном пресс-релизе Укрсоцбанка и Hyundai Corporation, передает “Интерфакс-украина”.
“В частности, нанесен ущерб международной компании Hyundai Corporation на суммы $6,6 млн и EUR1,2 млн, ПАО “Укрсоцбанк” на сумму $6 млн. Также пострадали государственные и коммерческие банки на общую сумму $11 млн и 110 млн грн”, – говорится в сообщении.
Согласно ему, соучредители ООО “Компания Рона” – Роман Семотюк, Роман Литвинец и другие лица – мошенническим путем по поддельным документам получали кредиты в финансовых учреждениях на крупные суммы. Займы выдавались под залог объектов недвижимости, существующих только “на бумаге” и зарегистрированных в государственном реестре недвижимости на основании поддельных документов. При выезде сотрудников банка на осмотр залога мошенники размещали табличку с нужным адресом залога. После этого, оценочная компания “Нексия ДК. Оценочные услуги” в лице директора Евгения Лупака проводила оценку объектов и предоставляла недостоверные данные заказчикам.
Согласно сообщению, прокуратура Ивано-Франковской области завела около 20 уголовных дел по факту подделки документов, а также нанесения ущерба в особо крупных размерах против соучредителя ООО “Компания Рона” Р.Семотюка, а также руководителей компаний-поручителей, которые предоставляли несуществующие объекты под залог. В октябре 2017 года Р.Семотюку было вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.
Как подчеркивается в пресс-релизе, мошеннические действия компания “Рона”, направленные против международной компании Hyundai Corporation и банков, а также отсутствие своевременной и адекватной реакции со стороны правоохранительных органов значительно ухудшают инвестиционную привлекательность Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Кабмин снизил цены на газ для населения
Вчера, 10:50 - 2969 15На финансирование партий в 2021 году предусмотрено 697 миллионов гривен: кто и сколько получит
Вчера, 09:13 - 545 10Илона Маска приглашают открыть бизнес в Украине
Вчера, 17:21 - 928 8"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протеста
Вчера, 14:35 - 1256 6Украина построит новый мост в Молдову – ОП
Вчера, 17:45 - 578 4Проверки: Нацполицию уполномочили штрафовать бизнес
Вчера, 14:01 - 40645 2Сколько украинских пенсионеров получат выплаты более 10 тысяч гривен (инфографика)
Вчера, 08:07 - 3576Кабмин снизил цены на газ для населения
Вчера, 10:50 - 2969 15В Украине снизили показатель для расчета пенсии
Вчера, 12:00 - 1955Самые популярные вакансии в Украине в 2020 году: кому работодатели готовы платить больше
Вчера, 09:07 - 1760В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)
Вчера, 10:22 - 225620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке
14.01.2021, 12:10 - 887Компания Razer показала "умную" маску (видео)
13.01.2021, 15:10 - 635SpaceX произвела первый запуск в 2021 году
08.01.2021, 12:45 - 588Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)
06.01.2021, 11:54 - 2067 6