809
В Киеве рассекретили конвертцентр с оборотом 120 млн грн
— Криминал
В Киеве сотрудники управления защиты экономики, следственного управления полиции и столичной прокуратуры рассекретили конвертационный центр с многомиллионным оборотом, — говорится в сообщении пресс-службы Нацпола.
На данный момент, прошли санкционированные обыски в офисах и по месту жительства фигурантов.
«Правоохранители установили, что жители Киева организовали преступную схему по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики. Для реализации преступной схемы использовали ряд подконтрольных так называемых транзитных коммерческих структур», — рассказали правоохранители.
Как уточняют в полиции, указанные предприятия получали на свои счета средства за якобы предоставление работ, услуг, товаров. В данном случае, это были фиктивные финансово-хозяйственные операции по поставке строительных материалов.
«В дальнейшем, для конвертации средств в наличность, перечисляли их на счета подконтрольных физических и юридических лиц. В течение года по такой схеме были конвертированы почти 120 миллионов гривен. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 20 млн грн», — говорится в релизе.
По данным силовиков, на основании постановления суда оперативники Управления защиты экономики в Киеве Национальной полиции, следователи следственного управления столичной полиции под процессуальным руководством прокуратуры г. Киева провели обыски в офисах коммерческих структур, по месту жительства фигурантов дела и в их автомобилях.
«Правоохранители изъяли деньги, банковские карты, флэш-носители, финансово-хозяйственную документацию, печати различных предприятий, а также поддельный оттиск печати одного из банков. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины», — резюмировали в полиции.
По материалам: Hubs
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
