981
Со счетом в "Сбербанке": в Киеве накрыли "конверт" с оборотом почти в 100 млн
— Криминал
Киевской прокуратурой совместно с сотрудниками оперативного управления и следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве ликвидировано деятельность “конвертационного центра”.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры столицы, “конверт” предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличку.
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ОАО “Сбербанк”.
Общий объем проконвертированных денежных средств за указанный период с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий” составил более 90 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн гривен.
В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карты, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных” и “фиктивных” предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп-переписка и вайбер-переписка с “клиентами”, содержащая информацию с заявками на проведение “конвертационных” операций, 11 печатей и штампов “фиктивных” предприятий.
В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий.
По материалам: Обозреватель
Поделиться новостью
