1025
НБУ в марте применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге
— Фондовый рынок
Национальный банк в марте применил меры к 6 банкам за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
В марте НБУ применил к 6 банкам меры воздействия в виде 6 письменных замечаний и 2 штрафов.
Выявленные нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в: несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях; несоблюдении порядка регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу; нарушении отдельных требований по идентификации, верификации и изучении клиентов; несоблюдении порядка приостановления финансовых операций; нарушении порядка представления специально уполномоченному органу информации.
Всего в 1-м квартале Национальный банк применил меры воздействия к 10 банкам в виде 10 письменных замечаний и 3 штрафов.
Всего в 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн гривен за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
США и Китай достигли рамочного соглашения относительно TikTok
НБУ советует правительству ликвидировать ПИН Банк вместо передачи «Укрпочте»
Впервые за 5 лет Маск купил акции Tesla
Предварительные заказы на iPhone 17 превзошли прошлогодние на iPhone 16
ПриватБанк выставит на продажу стадион «Днепр-Арена» и футбольную базу в Днепре (фото)
Кабмин одобрил соглашение о деятельности польского банка BGK в Украине
