Платинум банк во главе с Рожковой купил активы Финбанка без НДС - СМИ


Платинум банк во главе с Рожковой купил активы Финбанка без НДС - СМИ

Согласно постановлению Приморского райсуда г. Одессы, следователи Нацполиции осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №12016160500008564 по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса («Злоупотребление властью или служебным положением») в отношении противоправных действий должностных лиц ГНИ Приморского района г. Одессы при выполнении алгоритма по аннулированию свидетельства плательщика НДС, а также при осуществлении налоговой проверки Финбанка за период 2015 года.

Приводим цитату из постановления суда, в которой описываются данные следствия:

«В ходе досудебного расследования установлено, что работники ПАО «Финбанк» за период с 23.01.15 года по 01.01.2016 года, по сговору с должностными лицами ГНИ Приморского района города Одессы, меняли состояние учета налогоплательщика с «0» (нахождение юридического лица по месту регистрации) на «8» (отсутствие юридического лица по месту регистрации) и 12.11.2015 года менялся на «30» (основной плательщик по месту регистрации до конца года). 16.02.2015 года районной ГНИ аннулировано свидетельство плательщика НДС по решению контролирующего органа, в связи с внесением в ЕГБ записи об отсутствии по местонахождению и 16.04.15 года районной ГНИ зарегистрировано свидетельство плательщика НДС (действующее).

Реализуя свой умысел, должностные лица ПАО «Финбанк», в период с 16.02.15 г. по 16.04.15 года, по согласованию с НБУ, осуществили продажу активов (основных фондов) в пользу коммерческого банка «Платинум» и другим субъектам хозяйствования. Продажа активов (части 1 034,8 млн грн.) осуществлялась без НДС.

На конец 2015 года объем активов банка составил 764,2 млн грн, что в 2,35 раз меньше, чем было на конец 2014 года (1,799 млрд грн).

Налоговый период 2015 года «закрыт» проверкой районной ГНИ без нарушений.

В действиях должностных лиц районной ГНИ (как инспекции, так и налоговой милиции) усматриваются признаки должностных преступлений, предусмотренных статьей 364 УК Украины, причем, как при выполнении алгоритма по аннулированию свидетельства плательщика НДС, так и при осуществлении налоговой проверки банка за период 2015 года».

Ранее, в конце февраля Финбанк обратился в НБУ за разрешением на самоликвидацию, имея неурегулированные финансовые обязательства перед аэропортом «Борисполь» на 80 млн грн.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua