В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом 20 млн гривен


В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Мошенники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода денег в теневой оборот.

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом 20 млн гривен и расследуют возможное финансирование им сепаратистов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Как выяснилось в течение 2015-2016 годов мошенники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот денег предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента.

Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.

Сейчас СБУ проверяет возможность переправки “теневой” наличности на временно оккупированные территории.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua