367
В Харькове ликвидировали конвертцентр с оборотом 20 млн гривен
— Криминал
Мошенники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода денег в теневой оборот.
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом 20 млн гривен и расследуют возможное финансирование им сепаратистов.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Как выяснилось в течение 2015-2016 годов мошенники создали на подставных лиц ряд фиктивных фирм, которые использовались для вывода в теневой оборот денег предприятий реального сектора экономики. Предприниматели, которые импортируют продукты питания для торговли в розницу на рынках, поставляли товар фиктивным фирмам за безналичный расчет, а наличные возвращали за вычетом оговоренного процента.
Во время обысков в офисных и складских помещениях предприятий, а также по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того оперативники спецслужбы обнаружили большое количество неучтенной наличности и пропагандистскую печатную продукцию антиукраинского характера.
Сейчас СБУ проверяет возможность переправки “теневой” наличности на временно оккупированные территории.
По материалам: lb.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
