ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 530 млн гривен в Киеве


ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 530 млн гривен в Киеве

Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 530 млн гривен в Киеве.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, на чьи счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.

В свою очередь подконтрольные компании формировали незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики.

В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы в качестве “вознаграждения”.

В сообщении указано, что установлены самые крупные предприятия-выгодопреобретатели указанной схемы.

Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн гривен, при этом сумма нанесенного государственному бюджету ущерба превышает 88 млн гривен.

Правоохранители провели 14 обысков в Киеве, Киевской и Закарпатской областях.
По их результатах было изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, в январе Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 80 млн гривен в Киеве.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:Фискальная служба
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua