660
ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 530 млн гривен в Киеве
— Криминал
Государственная фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 530 млн гривен в Киеве.
Об этом говорится в сообщении ГФС.
Согласно сообщению, правоохранители установили, что трое граждан зарегистрировали и приобрели 15 транзитных и фиктивных предприятий, на чьи счета компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги.
В свою очередь подконтрольные компании формировали незаконный налоговый кредит за счет предприятий-импортеров и фирм аграрного сектора экономики.
В дальнейшем деньги снимались через банкоматы вместе с поддельными первичными документами за вычетом 10-12% от проконвертированной суммы в качестве “вознаграждения”.
В сообщении указано, что установлены самые крупные предприятия-выгодопреобретатели указанной схемы.
Общий оборот проконвертированных в течение 2015-2016 годов средств составил более 530 млн гривен, при этом сумма нанесенного государственному бюджету ущерба превышает 88 млн гривен.
Правоохранители провели 14 обысков в Киеве, Киевской и Закарпатской областях.
По их результатах было изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
По их результатах было изъято 100 тыс. гривен наличными, компьютерную технику, банковские карточки, 16 печатей, черновые записи и документацию, подтверждающие ведение незаконной деятельности.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщалось, в январе Фискальная служба ликвидировала конвертационный центр с оборотом 80 млн гривен в Киеве.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
