Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальный банк собирает базу данных по банковским счетам высокопоставленных украинцев. Регулятор обязал отечественные финучреждения до 7 декабря 2016 г. предоставить информацию об обслуживаемых клиентах-публичных лицах, а также об их близких и связанных с ними лицах.
Об этом говорится в телеграмме НБУ №25-0004/96422.
Напомним, что после вступления в прошлом году в силу закона №198-VIII понятие “публичных лиц” было заметно расширено. В эту категорию стали относить:
В тоже время отчет, который НБУ обязал предоставить банки не будет содержать финансовой информации. А именно данных о проведенных финансовых операциях и их сумме. Банкиров обязали заполнить небольшую анкету: указать имя публичного лица с его идентификационным номером, а также именами и кодами связанных с ним лиц, если они также обслуживаются в том же банке. Отчет касается, как физлиц, так и предприятий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
В правительстве хотят ликвидировать схему использования ФОПов вместо трудовых отношений
Вчера, 15:45 - 4499 57Украина продолжает скупать пальмовое масло, больше всего - у Индонезии
13 ч. назад - 1071 15Налог не недвижимость: что заплатим в 2019
11 ч. назад - 2897 10Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС
10 ч. назад - 475 8"Приватбанк" выиграл суд у России за активы в Крыму
Вчера, 16:00 - 1228 5От 60 тыс. грн: кому предлагают самую высокую зарплату
5 ч. назад - 7512В ГФС объяснили, облагается ли налогом недвижимость, полученная по наследству
Вчера, 20:00 - 4529 3Что будет с гривной до конца февраля: экономический прогноз
7 ч. назад - 4332Эксперт сообщил, будет ли дешевой валюта летом
9 ч. назад - 3549Налог не недвижимость: что заплатим в 2019
11 ч. назад - 2897 10Создана кровать, подвигающая партнера на его половину (видео)
7 ч. назад - 305Создали робота, который может плавить и укреплять свои суставы за секунды (видео)
Вчера, 14:10 - 422Самолеты "Антонов" примут участие в международном авиасалоне
Позавчера, 15:10 - 1560Google разрабатывает смартфон-конструктор (видео)
13.02.2019, 12:10 - 878В Швеции впервые подключили протез руки, который дает тактильные ощущения (видео)
11.02.2019, 13:10 - 955