2469
НБУ оштрафовал шесть банков
— Криминал
Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:
- шесть письменных замечаний;
- шесть штрафов.
- шесть штрафов.
“В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания”, – пояснили в НБУ.
Кроме того, один из банков был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
Напомним, НБУ с 31 августа начал на постоянной основе информировать общественность о мерах воздействия на банки за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине
Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам
