НБУ передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка


НБУ передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка

Национальный банк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации, Национальный банк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.

В частности, только в июле была передана информация о клиентах 11 банков.

НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

Как сообщалось ранее, ранее НБУ ввел в банках практику всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, благодаря чему в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua