1073
НБУ передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка
— Кредит&Депозит
Национальный банк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Согласно информации, Национальный банк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
В частности, только в июле была передана информация о клиентах 11 банков.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.
Как сообщалось ранее, ранее НБУ ввел в банках практику всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, благодаря чему в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
