1079
НБУ передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка
— Кредит&Депозит
Национальный банк передал правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Согласно информации, Национальный банк направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции.
В частности, только в июле была передана информация о клиентах 11 банков.
НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.
Как сообщалось ранее, ранее НБУ ввел в банках практику всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов, благодаря чему в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
Также по теме
Что будет с курсом доллара и ставками по депозитам во втором квартале — прогноз банкира
Депозиты vs НПФ: 20 лет в цифрах — что по факту защитило ваши деньги
Задолженность украинцев по микрокредитам выросла на 7,7 млрд грн за год — Опендатабот
Как изменятся ставки по депозитам в апреле: эксперты объяснили, чего ожидать (ТОП-10)
Квартира за 10 месяцев! Где в Украине быстрее всего накопить на первый взнос? Рассказываем о «єОселе»
Авто в кредит или лизинг: что нужно знать о регистрации
