337
В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом 123 млн грн
— Криминал
Работниками налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства прекращена деятельность конвертационного центра, – сообщает пресс-служба ГФС.
“Разоблачено группу лиц, которые без намерения осуществления хозяйственной деятельности оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные”, – отмечается в сообщении.
Схема конвертации заключалась в следующем: безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего конвертировались и снимались наличными участниками центра для передачи их заказчикам, за исключением 10-12%.
Общий оборот проконвертированных средств за 2014-2016 гг. составил более 123 млн грн, а вероятные потери бюджета составляют более 20 млн грн.
В ходе следственных действий проведено 6 санкционированных обысков в офисах, автомобилях и по месту жительства фигурантов центра.
По результатам обысков, изъято 143 тыс. грн наличными, 3 печати, компьютерную технику и финансово-хозяйственную документацию о противоправной деятельности.
По материалам: УБР
Поделиться новостью
Также по теме
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото)
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
