518
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.
Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертцентр “обслуживал” почти 100 столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличность.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли свыше 750 тыс. грн и талоны на более чем 50 тонн горючего.
Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокированы десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций.
Открыто уголовное производство по ст. 205 и 209 УК.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Схема на 15 млн: в воинской части в Киевской области разоблачили фейковые выплаты
На ремонте укрытий столичного университета разворовали 1,2 миллиона гривен
Продавали золото под видом известных мировых брендов: БЭБ ликвидировало схему (фото)
На Прикарпатье разоблачили схему хищения 71 млн грн на теплоснабжении
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту
