В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн


В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.

Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертцентр “обслуживал” почти 100 столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличность.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли свыше 750 тыс. грн и талоны на более чем 50 тонн горючего.

Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокированы десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций.

Открыто уголовное производство по ст. 205 и 209 УК.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua