526
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 150 млн грн
— Криминал
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн грн.
Как сообщает пресс-служба СБУ, конвертцентр “обслуживал” почти 100 столичных предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличность.
Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли свыше 750 тыс. грн и талоны на более чем 50 тонн горючего.
Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок. Заблокированы десять счетов, которые использовались организаторами для осуществления операций.
Открыто уголовное производство по ст. 205 и 209 УК.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
