1709
СБУ "потрусила" рынок в Одессе: Изъяли 10 млн грн и оружие
— Криминал
В Одессе в результате спецоперации на рынке “Книжка” из теневого обращения изъята валюта на сумму более 10 млн грн и огнестрельное оружие. Таже правоохранители обнаружили и изъяли черновую бухгалтерию, компьютерную технику и магнитные носители информации. Членов группировки задержали.
По данным пресс-службы СБУ, группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах. Досудебное расследование продолжается.
По материалам: Думская.net
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине
Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам
