872
Суд США разрешил арестовать 300 млн долл. по делу МТС и VimpelСom
— Криминал
Суд Южного округа Нью-Йорка дал разрешение Минюсту США на арест 300 млн долл. на счетах компаний, связанных с расследованием о сделках на телекоммуникационном рынке Узбекистана с участием российских МТС и VimpelСom.
Данные средства находятся в американском Bank of New York Mellon, а также в кредитных учреждениях Ирландии, Люксембурга и Бельгии.
Американские правоохранители считают, что эти средства участвовали в международной схеме по отмыванию денег. Часть из них принадлежит Takilant Ltd, которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.
По версии Минюста США, МТС и VimpelCom платили взятки узбекскому чиновнику, который предположительно является родственником президента Узбекистана Ислама Каримова.
Отмечается, что в материалах дела он фигурирует под псевдонимом “правительственный чиновник А”. Следствие полагает, что в обмен российские компании получали доступ на рынок Узбекистана.
По материалам: bloomberg.com
Поделиться новостью
Также по теме
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
