Днепропетровские правоохранители разоблачили "конвертцентр" с оборотом в 2 млрд грн


Днепропетровские правоохранители разоблачили "конвертцентр" с оборотом в 2 млрд грн

Сотрудники днепропетровской ГСБЭП разоблачили мощный “конвертационный центр”. Общий оборот денежных средств, вращающихся в незаконном “конверте”, только в 2014 году составил более 2 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

26 декабря 2014 в ходе реализации полученной ранее информации сотрудники УГСБЭП ГУМВД Украины в Днепропетровской области разоблачили “конвертационный центр”, в структуру которого вошли 8 субъектов хозяйствования Днепропетровской и Киевской областей с признаками фиктивности. Они предоставляли услуги юридическим лицам Днепропетровской области по минимизации налоговых обязательств, легализации средств, добытых преступным путем, конвертации денежных средств в наличность, а также реконвертации наличных средств в безналичные в аграрном секторе экономики.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисе “конвертационного центра” и 3-х автомобилях организаторов изъяты 4 печати предприятий, электронная программа “клиент-банк” с ключами к ней, финансово-хозяйственные, бухгалтерские и налоговые документы 8-ми предприятий, компьютерная техника и устройства, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Рейтинг популярности материала «Днепропетровские правоохранители разоблачили "конвертцентр" с оборотом в 2 млрд грн» на Finance.ua - 4.3
В Контексте Finance.ua