НБУ еще раз разослал банкам списки террористов для поиска их счетов — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

НБУ еще раз разослал банкам списки террористов для поиска их счетов

28
Национальный банк разослал коммерческим банкам дополнительные списки террористических организаций, чьи счета он призывает разыскивать. Об этом говорится в телеграмме НБУ коммерческим банкам, текст которой цитируют Українські новини. НБУ приказал банкам отчитаться в результатах поисков не позднее 7 декабря.
Ранее Национальный банк потребовал от коммерческих банков усилить поиск счетов международных террористических организаций, угрожая банкам штрафами в случае неповиновения. Согласно решению НБУ, если банки откажутся сообщать о счетах террористов или будут задерживать предоставление этой информации, НБУ обещает штрафовать их в размере не более 1 % от суммы зарегистрированного уставного фонда.
НБУ уже трижды посылал банкам требования искать счета террористов и списки организаций, поддерживающих терроризм, но банки до сих пор не обнаружили ни одного счета террористических организаций.
По материалам:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас