7800
Жена Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 млн - по доверенности
— Личные финансы
Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в украинском банке 50 миллионов гривен. Как сообщают источники “Украинской правды”, операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.
Источники сообщают, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 года в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Он – гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришел в один из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника-беглеца, и попытался снять деньги.
Блокирование средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма”.
По закону, финмониторинг обязан остановить проведение финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
По материалам: Українська правда
Поделиться новостью
Также по теме
Какие товары могут подорожать в 2026 году из-за новых налогов
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
До конца года в Реестре ущерба появятся категории для бизнеса и госсектора
Европейская система (EES) начинает действовать 12 октября: руководство для первой поездки без проблем
10 актуальных вакансий для HR-специалистов
Сколько стоит арендовать квартиру в Украине и Польше в 2025 году
