СБУ ликвидировало конвертационный центр, который ежегодно отмывал 300 млн гривень


СБУ ликвидировало конвертационный центр, который ежегодно отмывал 300 млн гривень

Правоохранительные органы ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который ежегодно, в течении последних пяти лет выводил в тень 300 млн грн.

“Служба безопасности Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, участники которой организовали конвертационный центр — незаконно выводили в теневой оборот средства легального сектора экономики”, — сообщает в субботу пресс-центр СБУ.

В ведомстве установили, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктами питания обналичивали средства, используя для этого более 20 специально созданных предприятий.

Согласно сообщению, на “конвертцентр” работало около 20 человек. Его деятельность охватывала пять областей Украины.

В результате проведения обысков в офисных помещениях, квартирах и транспортных средствах участников сделки правоохранители изъяли более 10 млн грн, компьютерное оборудование, финансовую документацию и печати фиктивных фирм, которые использовались в противоправных схемах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ровно месяц назад глава НБУ Степан Кубив заявил о выявлении 12 банков, которые работали как конвертационные центры. в 2013 году они отмыли около 142 млрд грн.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua