2066
Янукович и его команда "отмыли" 77 млрд грн - Госфинмониторинг
— Казна и Политика
Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, бывшего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов дел. Согласно им сумма средств, полученных и “отмытых” преступным путем, составляет 77,2 млрд грн.
Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года расследовал факты отмывания средств. В марте он обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал 2,2 млрд грн. Также производится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для дальнейшего блокирования банковских счетов, недвижимости и других активов.
Расследования проводятся при поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании, отмечает украинское ведомство.
Напомним, глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков – конвертационных центров, оборот наличных в которых за прошлый год составил 146 млрд грн.
По материалам: УНН
Поделиться новостью
Также по теме
Зеленский подписал закон о создании банка финансовой инклюзии
Киевская таможня установила исторический рекорд поступлений за сутки
Президент анонсировал новые программы прямой финансовой поддержки в 2026 году — детали
Украина хочет привлечь $800 миллиардов на восстановление
Правительство приняло пакет решений для укрепления украинского ОПК
Кабмин просит НКРЭКУ отложить изменение тарифов на воду
