59
С отмыванием денег будет бороться агентство финансовой безопасности
Верховная Рада намерена создать специальный орган для борьбы с отмыванием денег — Национальное агентство финансовой безопасности при Кабинете Министров, сообщают Українські Новини.
За принятие в первом чтении законопроекта "О предотвращении и противодействии локализации доходов, полученных преступным путем" проголосовали 262 депутата при необходимых 226.
Согласно проекту закона, директор Национального агентства финансовой безопасности (НАФБ) назначается Президентом на 5 лет по предоставлению премьер-министра.
Кандидатура директора НАФБ при его назначении также согласовывается с Комитетом Рады по борьбе с организованной преступностью.
Верховная Рада может выразить недоверие директору Национального агентства, что влечет его отставку.
Законопроект предоставляет право НАФБ собирать и проверять информацию о подозрительных финансовых операциях, в том числе операциях по банковским счетам, за наличные, по кредитам и имуществу.
Кроме того, проект закона устанавливает контроль агентства за всеми финансовыми операциями с суммой свыше 20 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 10 тысяч евро — наличными.
По материалам:
Поделиться новостью
