393
Ватикан впервые попал в список стран, в которых отмываются деньги
— Криминал
Ватикан впервые в истории попал в составляемый Государственным департаментом США список стран, на территории которых происходит отмывание денег.
В документе Госдепа, озаглавленном International Narcotics Control Strategy Report, перечислены 190 стран, передает BFM.ru. Они отнесены к одной из трех категорий: очень опасные, вызывающие опасения и находящиеся под наблюдением.
Ватикан относится к категории "вызывающие опасения", в которой находятся еще 67 государств. Например, Чили, Венгрия, Ирландия, Польша, Египет. Представитель Госдепа сообщил, что Ватикан попал в этот список по двум причинам. Во-первых, это государство считается уязвимым в сфере отмывания денег. Во-вторых, Святой преcтол недавно запустил программы по предотвращению такого рода преступлений.
"Если страна вызывает озабоченность, это лишь значит, что в ее финансовой системе существует уязвимость к отмыванию денег", - сказала представитель Госдепа Сьюзен Питтман. Она указала, что у Ватикана есть такая уязвимость, потому что страна является финансовым центром с огромным объемом межгосударственных валютных операций.
Руководство Ватикана добивается включения страны в так называемый "белый список" Еврокомиссии. В него входят государства, которые соответствуют международным стандартам борьбы с налоговым мошенничеством и отмыванием денег. Вопрос о включении Ватикана в перечень будет решаться в июне.
По материалам: bfm.ru
Поделиться новостью
Также по теме
В Днепропетровской области раскрыли миллионные махинации на строительстве фортификаций
Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
