31
Дело банка "Славянский" передано в Верховный Суд
Налоговая милиция закончила длившееся с марта прошлого года расследование дела по банку "Славянский " и передала его в Верховный Суд. Об этом, как передает агентство Українські Новини, сообщил журналистам начальник налоговой милиции Святослав Пискун.
"Заместителем генерального прокурора Украины Винокуровым Сергеем Маркияновичем 2 числа этого месяца было утверждено обвинительное заключение", — сказал он. Пискун также сообщил, что шести должностным лицам банка "Славянский" предъявлено обвинение в краже имущества в особо больших размерах на общую сумму 11 млн. гривень и злоупотреблении служебным положением, которое привело к ущербу государству на 335 млн. гривень.
Кроме этого, шести руководителям предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах на сумму более 5 млн. гривен, подлоге служебных документов и других преступлениях.
Пискун сказал, что в ходе следствия установлено, что руководители банка в 1996–1999 годах получали незаконные прибыли в виде высоких процентов по депозитам — 360% годовых по валютным вкладам и 1 630% по гривневым вкладам, в то время как проценты по вкладам для клиентов банка были снижены с 24% до 12% годовых.
По словам Пискуна, следствие также установило, что по сговору между одним из руководителем банка "Славянский" и бывшим министром финансов Крыма Михаил Витковым на счета двух оффшорных компаний было незаконно перечислено 335 млн. гривен в качестве уплаты процентов по облигациям Крымского республиканского займа 1996 года.
Пискун также сказал, что банк "Славянский" перечислил $1 млрд. 210 млн. на корреспондентский счет финансовой корпорации First Trading Bank, расположенной в Республике Науру. По словам Пискуна, следствие установило, что должностные лица банка "Славянский" — в том числе вице-президент банка Борис Фельдман — были учредителями оффшорных компаний, на счета которых затем поступали эти деньги. Следствие сейчас устанавливает, на что были использованы указанные средства.
Следствие продолжает расследование деятельности руководителей банка "Славянский" по другим эпизодам.
В “Славянском” хранили деньги около 9 тыс. вкладчиков; общий размер их вкладов превышал 70 млн. гривень без учета накопленных процентов. Банк рухнул в прошлом году из-за проблем с налоговой милицией.
По материалам:
Поделиться новостью
