923
Кабмин и НБУ утвердили план мер по противодействию легализации полученных преступным путем доходов на 2012
Кабинет Министров и Национальный банк утвердили план мер на 2012 год по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в постановлении Кабмина и НБУ №1379 от 28 декабря 2011.
В частности, Кабмин и НБУ поручили Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной налоговой службе и Государственной службе финансового мониторинга подготовить предложения о внесении изменений в законодательство о создании Единого государственного реестра по выпуску, обращению и погашению векселей.
Также предполагается обеспечить обобщение информации о выявленных схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, для использования с целью предотвращения совершения данных преступлений, и предоставить ее субъектам первичного финансового мониторинга путем размещения на официальном веб-сайте Госфинмониторинга.
Кроме того, план мероприятий предусматривает: продолжение осуществления мер, направленных на выявление фактов и прекращение противоправной деятельности конвертационных центров и предприятий с признаками фиктивности, задействованных в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма; обеспечение осуществления системных мер по предотвращению и выявлению среди работников таможенной службы проявлений коррупции; обеспечение мер, направленных на выявление фактов перемещения товаров, наличности, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей, которые используются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.
Как сообщало агентство, в марте 2011 года Кабмин утвердил стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма на период до 2015 года.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
