1246
НБУ озабочен нарушениями при обмене валюты
— Валюта
Главное управление Национального банка Украины (НБУ) по Киеву и Киевской области выразило обеспокоенность многочисленными фактами нарушений пунктами обмена валюты требованиями Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины. Об этом говорится в письме НБУ руководителям банков Киевского региона.
Согласно документу, наиболее распространенными нарушениями являются:
- покупка и продажа иностранной валюты путем дробления сумм, превышающих 15 тыс. грн, с интервалом между операциями в 1-2 минуты, для избежания обязательной идентификации физических лиц;
- отсутствие в обозримом клиентом месте обзорной информации;
- отсутствие документа, удостоверяющего личность кассира;
- неправильно указаны реквизиты на штампе пункта обмена валюты;
- наличные денежные средства хранятся с нарушением требований;
- необеспеченность пункта обмена валюты на начало рабочего дня авансам в иностранной валюте;
- несоответствие остатков средств в кассе данным отчета РРО;
- отказ кассира пункта обмена валюты в осуществлении любой операции, указанной в перечне операций, которые проводит этот пункт обмена валюты, при наличии соответствующих средств для этого;
- нахождение постороннего лица в помещении пункта обмена валюты;
- отсутствие вторых экземпляров квитанций по форме № 377-А;
- отсутствие штампа пункта обмена валюты и подписи кассира на вторых экземплярах квитанций по форме № 377-А;
- несоответствие времени, установленном в РРО, реальном;
- не отражение в реестрах купленной и проданной иностранной валюты операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;
- несоответствие журнал учета валютно-обменных операций в случае выхода из строя РРО.
- покупка и продажа иностранной валюты путем дробления сумм, превышающих 15 тыс. грн, с интервалом между операциями в 1-2 минуты, для избежания обязательной идентификации физических лиц;
- отсутствие в обозримом клиентом месте обзорной информации;
- отсутствие документа, удостоверяющего личность кассира;
- неправильно указаны реквизиты на штампе пункта обмена валюты;
- наличные денежные средства хранятся с нарушением требований;
- необеспеченность пункта обмена валюты на начало рабочего дня авансам в иностранной валюте;
- несоответствие остатков средств в кассе данным отчета РРО;
- отказ кассира пункта обмена валюты в осуществлении любой операции, указанной в перечне операций, которые проводит этот пункт обмена валюты, при наличии соответствующих средств для этого;
- нахождение постороннего лица в помещении пункта обмена валюты;
- отсутствие вторых экземпляров квитанций по форме № 377-А;
- отсутствие штампа пункта обмена валюты и подписи кассира на вторых экземплярах квитанций по форме № 377-А;
- несоответствие времени, установленном в РРО, реальном;
- не отражение в реестрах купленной и проданной иностранной валюты операций по покупке и продаже наличной иностранной валюты;
- несоответствие журнал учета валютно-обменных операций в случае выхода из строя РРО.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
