337
СБУ ликвидировала конвертцентр, незаконно обналичивший более 540 млн грн.
— Криминал
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено более 540 млн грн.
Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертцентра.
В дальнейшем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученные наличные использовались на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе спецоперации задержан один из организаторов конвертцентра, во время попытки незаконно снять с банковского счета 763 тыс. грн наличными.
Во время обысков в банковском учреждении и офисах найдено и изъято более $123 тыс., 15 тыс. евро, печати, документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "клиент-банк".
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
