337
СБУ ликвидировала конвертцентр, незаконно обналичивший более 540 млн грн.
— Криминал
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено более 540 млн грн.
Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертцентра.
В дальнейшем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученные наличные использовались на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В ходе спецоперации задержан один из организаторов конвертцентра, во время попытки незаконно снять с банковского счета 763 тыс. грн наличными.
Во время обысков в банковском учреждении и офисах найдено и изъято более $123 тыс., 15 тыс. евро, печати, документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "клиент-банк".
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
Мэру Вышгорода и подрядчику объявили подозрение за растрату более 6,6 млн грн
