Германия начнет расследование деятельности немецко-иранского банка — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Германия начнет расследование деятельности немецко-иранского банка

278
Немецкие официальные лица говорят, что в отношении банка European-Iranian Trade Bank AG будет начато расследование относительно возможного участия в незаконных операциях с Ираном в обход санкций ООН.
Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные европейские источники, власти Ирана использовали небольшой банк в Германии для осуществления многомиллионных переводов различным структурам, связанным с развитием военных программ Тегерана и, в частности, ядерной и ракетной программ страны.
По данным издания, только в 2009 г. банк осуществил сделки на общую сумму почти в $1 млрд. в интересах иранских организаций, тесно связанных с производством вооружений, в том числе баллистических ракет.
Представитель Министерства финансов Германии Михаэль Оффер сказал, что Берлину не было до сих пор известно о каких-либо нарушениях со стороны EITB, но соответствующее расследование будет проведено.
Сам банк был основан группой иранских бизнесменов в Гамбурге в 1971 г. и открыто действует под контролем немецких органов финансового надзора.
По материалам:
K2Kapital
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас