282
Германия начнет расследование деятельности немецко-иранского банка
Немецкие официальные лица говорят, что в отношении банка European-Iranian Trade Bank AG будет начато расследование относительно возможного участия в незаконных операциях с Ираном в обход санкций ООН.
Как пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванные европейские источники, власти Ирана использовали небольшой банк в Германии для осуществления многомиллионных переводов различным структурам, связанным с развитием военных программ Тегерана и, в частности, ядерной и ракетной программ страны.
По данным издания, только в 2009 г. банк осуществил сделки на общую сумму почти в $1 млрд. в интересах иранских организаций, тесно связанных с производством вооружений, в том числе баллистических ракет.
Представитель Министерства финансов Германии Михаэль Оффер сказал, что Берлину не было до сих пор известно о каких-либо нарушениях со стороны EITB, но соответствующее расследование будет проведено.
Сам банк был основан группой иранских бизнесменов в Гамбурге в 1971 г. и открыто действует под контролем немецких органов финансового надзора.
По материалам: K2Kapital
Поделиться новостью
Также по теме
НБУ поддерживает налог на международные посылки стоимостью до 150 евро
«Продленные» загранпаспорта больше не будут действовать: что меняется с 29 октября
Ритуальный бизнес в Украине имеет миллионные обороты — YouControl
Где в Украине предлагают работу с жильем
Как изменится курс доллара и евро в следующем месяце
Украина начала отопительный сезон: сколько объектов имеют резервное питание
