161
В Павлограде накрыли конвертационный центр с оборотом 10 миллионов
— Казна и Политика
В Павлограде сотрудники Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали незаконный конвертационный центр с оборотом 10 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер управления Александр Громадский.
Трое организаторов конвертационного центра по предварительному сговору создали ряд фиктивных предприятий, используя потерянные документы государственных учреждений, поддельные печати и штампы. Документально эти предприятия должны были функционировать в аграрном секторе экономики. Реально фирмы использовались в теневой схеме для конвертации безналичных средств в наличные.
По информации налоговиков, в этом году через счета фиктивных фирм, открытых в нескольких банках, прошло 10 млн. грн.
Проведены обыски по месту расположения теневых офисов, в частных домах и автомобилях мошенников. Изъято почти 200 тыс. грн. наличных и безналичных денежных средств, 7 печатей и штампов фиктивных фирм, чековые книжки и компьютерная техника с системой "клиент-банк".
Следственным отделом Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
Также по теме
Обновлены механизмы реализации Плана Украины в рамках Ukraine Facility: что меняется
В 2025 году Украина привлекла $52,4 млрд внешнего финансирования: крупнейшие доноры
Рост ФЛП в 4 кв. 2025: на 40% больше регистраций, чем в прошлом году (регионы, отрасли)
Правительство отсрочило введение обязательных платежных терминалов для ФЛП
Что изменится в 2026 году в сфере военной службы: ключевые нововведения
ТОП-8 фактов и цифр рынка труда в 2025 году (исследование)
