569
НБУ призывает банки проводить операции лишь с лицензированными операторами сетей ПТКС
— Кредит&Депозит
Национальный банк Украины (НБУ) призывает банки проводить операции лишь с лицензированными операторами сетей программно-технических комплексов самообслуживания (ПТКС), сообщил НБУ в письме банкам (№25-212/3015-23242).
"Осуществление таких операций (прием наличных для последующего перевода) субъектами ведения хозяйства, которые не имеют соответствующих лицензий или не являются агентами банков, является нарушением законодательства Украины относительно порядка осуществления хозяйственной деятельности, и, соответственно, должностные лица этих субъектов должны привлекаться к административной или криминальной ответственности", - говорится в письме.
Согласно ему, в последнее время участились обращения контролирующих органов относительно правомерности осуществления субъектами хозяйствования деятельности, связанной с применением ПТКС.
"НБУ просит банки анализировать денежные потоки своих клиентов, обеспечить соблюдение установленных требований нормативно-правовых актов Нацбанка относительно осуществления операций с применением ПТКС и соответствующий контроль за субъектами ведения хозяйства, с которыми заключены агентские договоры", - подчеркивается в письме.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
