182
В Донецкой обл. ликвидирован конвертцентр, через счета какого проконвертировано 30 млн грн.
— Криминал
В Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, предоставлявший услуги украинским субъектам ведения хозяйства по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, легализации (отмывания) незаконных доходов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины. Установлено три активных участника преступной группы, действовавшей с 2006 г. на территории г. Горловка.
Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличность и наоборот злоумышленники создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности. Общее обращение средств подконтрольных преступной группе предприятий составило свыше 30 млн грн.
Для прекращения незаконной деятельности конвертационного центра было проведено 15 обысков офисных и производственных помещений, жилых домов по месту жительства организаторов центра и автомобилей, которые использовались членами преступной группы. Наложен арест на 4 текущих счета в одном из банковских учреждений г. Донецка. В ходе обысков изъято 6 печатей, 3 штампа, 11 компьютерных системных блоков, 1 травматический пистолет, наличные средства на сумму 55 тыс. грн.
Прекращение деятельности конвертационного центра осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Следствие проводится следственным отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
Также по теме
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
