1488
НБУ отказался от запрета на покупку валюты для расчетов за непоступающий в Украину импорт
Национальный банк Украины (НБУ) отказался от временного запрета на покупку, обмен иностранной валюты для расчетов за импорт, который осуществляется без ввоза в Украину и предназначен для дальнейшей перепродажи нерезидентам, сообщил НБУ в письме банкам (№13-116/3170-9003).
Согласно документу, соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №269 от 6 мая 2009 года, которым вносятся изменения в постановление Нацбанка №413 от 4 декабря 2008 года: документ вступил в силу со дня подписания.
Вместе с тем в письме подчеркивается, что, по данным Госфинмониторинга, операции по импорту без ввоза в страну имеют повышенный риск их использования для уклонения от уплаты налогов, мошенничества и легализации преступных доходов. В этой связи НБУ требует от банков уделять дополнительное внимание анализу таких операций и осуществляющих их клиентов с учетом объемов (80 тыс. грн и более) и интенсивности (чаще раза в месяц).
"НБУ обязывает руководителей банков обеспечить осуществление действенного контроля за операциями клиентов, предусматривающими импорт продукции (работ, услуг) без их ввоза из-за границы на территорию Украины", - отмечается в письме.
При этом НБУ обязал банки ежемесячно передавать в НБУ реестр операций клиентов, которые предусматривают импорт без ввоза в Украину.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
